img
Font size

11.04.2022

14:50

Seafarer Journal

Счёта моряков могут заморозить, если не докажут происхождение поступивших денег

Ограничения действуют на период военного положения.

На весь период военного положения в Украине Национальный банк определил порядок действий банков при зачислении наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тысяч гривен (почти 13 500 USD) и непредоставлении документов об источниках происхождения по запросу банка. Соответствующее решение утверждено постановлением Правления НБУ от 08 апреля 2022 г. №69 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 г. №60».

Постановление вступило в законную силу 8 апреля 2022 года и касается всех граждан Украины.

Согласно документу, если получатель денежных средств не сможет предоставить банку документы об источниках происхождения этих средств, финучреждение будет обязано ограничить расходные операции с этого счета.

ДЕ-ЮРЕ В УКРАИНЕ МОРЯКИ ПРИРАВНИВАЮТСЯ К БОМЖАМ? (МНЕНИЕ)

НБУ оставил возможность совершать с таких счетов банковские операции с целью пожертвование в пользу армии, а именно — отправить деньги на счет ВСУ, Минобороны или купить «Военные облигации».

«Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга», — добавили в пресс-службе НБУ.

Читайте важные морские новости на нашем Телеграм-канале

Новости месяца